Жандармерията в Айдън разкри престъпна група, оперирала с милиони долари
Жандармерията в турския окръг Айдън е разкрила операция за измами с кредитни карти в голям мащаб в курортния град Кушадасъ, съобщи „Тюркийе тудей“. Общата сума на измамите е близо 30 милиона щатски долара.
В резултат на разследването са извършени координирани полицейски акции в окръзите Мугла, Измир, Анталия и Истанбул.
Сигнал от банка дава началото на разследването
Повод за действията на властите е станал сигнал от търговска банка, която установила подозрителна активност по сметките на клиенти от чужбина. Нередовните трансакции били проследени до POS терминали в два хотела в Кушадасъ.
Предполага се, че основният заподозрян в разследването – собственик на хотел – е придобивал данни за кредитните карти на туристи, които били направили резервации. Данните след това били споделяни със свързани бизнеси, включително други хотели и компании за наемане на автомобили.
Милиони източени от чужди карти след завръщане на туристите
Властите са разкрили, че след като туристите се завръщали в страните си, от техните кредитни карти били теглени многократно суми за услуги, които уж били използвали. Общата сума, обект на измамите, се изчислява на 1,15 милиарда турски лири (29,27 млн. щатски долара).
Престъпната група действала и извън Турция
Твърди се, че някои членове на престъпната група пътували в чужбина, за да се сдобият с допълнителни данни за кредитни карти, които после били използвани в схемата. След това незаконните печалби били изпирани чрез легитимни компании, използвани за прикритие.
Използвана е техника „смърфиране“ за укриване на парите
За да не бъдат забелязани, сумите били прехвърляни между сметки на малки части, чрез техника, известна като „смърфиране“. Някои от получените с измама средства били инвестирани в недвижими имоти, които след това били продавани.
Над 20 ареста и десетки жертви на измамата
Турският министър на вътрешните работи Али Йерликая съобщи, че в рамките на операцията са били задържани 20 заподозрени, сред които и смятаният за лидер на престъпната група – собственик на хотел.
По първоначални данни най-малко 268 чуждестранни туристи са станали жертви на измамата.
